Informes Unidad de Auditoria Interna

Fecha de Ultima Publicación: 16 de Mayo de 2024

Gestión 2024

Nro.INFDESCRIPCIÓNDESCARGA
1AFCOOP-UAI-UNF-ACT-01-2024RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UAI 2023
2AFCOOP-UAI-CI-01-2024RESUMEN EJECUTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO
3AFCOOP/UAI/CI/02/2024RESUMEN EJECUTIVO "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023”"
4AFCOOP-UAI-SEG-01-2024 Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe INF/AFCOOP/UAI/CI/01/2023, emergentes del “Informe de Confiabilidad de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2023”.
5AFCOOP-UAI-SEG-02-2024Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe INF/AFCOOP/UAI/CI/02/2023, emergentes del “Informe de Confiabilidad de Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022”.
6AFCOOP-UAI-SEG-03-2024Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe AFCOOP/UAI/INF N°002/2022, emergentes del “Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021”, cuyo Primer Seguimiento fue reportado en Informe de Seguimiento INF/AFCOOP/UAI/SEG/04/2023.

Gestión 2023

Nro.INFDESCRIPCIÓNDESCARGA
1AFCOOP/UAI/INF Nº 001/2023Informe de Auditoría AFCOOP/UAI/INF N°001/2023 Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2022.
2INF/AFCOOP/UAI/CI/01/2023Informe de Confiabilidad de Registros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
3INF/AFCOOP/UAI/CI/02/2023 Informe de Confiabilidad de Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
4INF/AFCOOP/UAI/CI/03/2023Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de Datos de las Planillas Salariales y Registro Individuales de Cada Servidor Publico al 31 de Diciembre de 2022 y Verificación de Existencia o no de Doble Percepción.
5INF/AFCOOP/UAI/RI/01/2023Resumen Ejecutivo Relevamiento de la Resolucion N°CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022 de la AFCOOP.
6INF/AFCOOP/UAI/SEG/01/2023Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe AFCOOP-UIA-INF N° 03/2019, emergentes del examen de confiabilidad de los registro y estados financieros, gestión 2018. cuyo primer seguimiento fue reportado en informe AFCOOP-UAI-INF N° 05/2021.
7INF/AFCOOP/UAI/SEG/02/2023Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe AFCOOP-UIA-INF N° 05/2020, emergentes del examen de confiabilidad de los registro y estados financieros, gestión 2019. cuyo primer seguimiento fue reportado en informe AFCOOP-UAI-INF N° 04/2021.
8INF/AFCOOP/UAI/SEG/03/2023Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe AFCOOP-UIA-INF N° 003/2021, emergentes del "Examen de confiabilidad de los registro y estados financieros, gestión 2020". cuyo primer seguimiento fue reportado en informe AFCOOP/UAI/INF N° 03/2022.
9INF/AFCOOP/UAI/SEG/04/2023Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe AFCOOP-UIA-INF N° 002/2022, emergentes del "Examen sobre la confiabilidad de los registro y estados financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 32 de diciembre de 2021".
10INF/AFCOOP/UAI/SEG/05/2023Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe AFCOOP-UAI-INF N° 010/2017, emergentes del "Control interno del relevamiento de información especifico sobre la implementación del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público". cuyo primer seguimiento fue reportado en el informe AFCOOP-UAI-INF N° 007/2018.
11INF/AFCOOP/UAI/SEG/06/2023Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe AFCOOP-UAI-INF N° 05/2018, referente al "Informe de control interno de la auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público". cuyo primer seguimiento fue reportado en el informe AFCOOP-UAI-INF N° 07/2019.
12INF/AFCOOP/UAI/SEG/07/2023Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe AFCOOP-UAI-INF N° 005/2022, emergentes del "Verificación del cumplimiento del "procedimiento especifico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público" de la AFCOOP al 31 de diciembre de 2021, cuya revisión deberá circunscribirse a la revisión de las declaraciones juradas de no doble percepción".
13AFCOOP/UAI/INF N° 004/2023En cumplimiento a lo establecido en la NAG 304.07, de las Normas de Auditoria para el Ejercicio de la Auditoria Interna, aprobadas mediante Resolucion N° CGE/094/2013 del 27 de agosto de 2012, emitidas por la Contraloria General del Estado.
14AFCOOP-UAI-R-N°01-2023PAGO EN DEMASIA IMPRESORA
15INF/AFCOOP/UAI/SEG/08/2023Proceso de Otorgación de Personerías Jurídicas para Cooperativas (Primer Grado, Segundo a Quinto Grado al 31 de diciembre del 2021)”
16INF-AFCOOP-UAI-CI-04-2023 Resumen EjecutivoRevisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de Diciembre de 2022
17INF-AFCOOP-UAI-SEG-09-2023 Resumen EjecutivoRevisión del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas -AFCOOP, por el Periodo Comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2019
18INF-AFCOOP-UAI-SEG-10-2023 Resumen EjecutivoRevisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas al 31 de Diciembre de 2023
19INF-AFCOOP-UAI-SEG-11-2023 Resumen EjecutivoInforme de Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AFCOOP Gestión 2021
20INF/AFCOOP/UAI/RI/02/2023Resumen Ejecutivo del "Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la Entidad (PISI) y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas."
21AFCOOP/UAI/RI/03/2023Resumen Ejecutivo del "“Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento a la Normativa Legal que aprueba la Exención del Registro de Asistencia Diario, durante las gestiones 2017 al 2020, así como la validación de las actividades realizadas por dicho personal”"
22INF/AFCOOP/UAI/CI/05/2023Resumen Ejecutivo del “Hallazgos de Control Interno resultantes del Relevamiento de Información Específica de Cumplimiento a la Normativa Legal que aprueba la Exención del registro de asistencia diario, durante las gestiones 2017 al 2020, así como la validación de las actividades realizadas por dicho personal”

Gestión 2022

Nro.DESCRIPCIÓNDESCARGA
1AFCOOP-UAI-INF N° 001/2022
2AFCOOP-UAI-INF N° 002/2022
3AFCOOP-UAI-INF N° 004/2022
4AFCOOP-UAI-INF N° 005/2022
5AFCOOP-UAI-INF N° 006/2022

Gestión 2021

Nro.DESCRIPCIÓNDESCARGA
1AFCOOP-UAI-INF N° 01/2021
2AFCOOP-UAI-INF N° 003/2021
3AFCOOP-UAI-INF N° 004/2021
4AFCOOP-UAI-INF N° 005/2021
5AFCOOP-UAI-INF N° 006/2021
6AFCOOP-UAI-INF N° 007/2021
7AFCOOP-UAI-INF N° 008/2021

Gestión 2020

Nro.DescripciónDescarga
1AFCOOP-UAI-INF Nº 02/2020
2AFCOOP-UAI-INF Nº 05/2020

Gestión 2019

Nro.DescripciónDescarga
1AFCOOP-UAI-INF Nº 01/2019
2AFCOOP-UAI-INF Nº 02/2019
3AFCOOP-UAI-INF Nº 03/2019
4AFCOOP-UAI-INF Nº 04/2019
5AFCOOP-UAI-INF Nº 05/2019
6AFCOOP-UAI-INF Nº 06/2019
7AFCOOP-UAI-INF Nº 07/2019
8AFCOOP-UAI-INF Nº 08/2019
9AFCOOP-UAI-INF Nº 09/2019
11AFCOOP-UAI-INF Nº 11/2019

Gestión 2018

Nro.DescripciónDescarga
1AFCOOP-UAI-INF Nº 01/2018
2AFCOOP-UAI-INF Nº 02/2018
3AFCOOP-UAI-INF Nº 03/2018
4AFCOOP-UAI-INF Nº 04/2018
5AFCOOP-UAI-INF Nº 05/2018
6AFCOOP-UAI-INF Nº 06/2018
7AFCOOP-UAI-INF Nº 07/2018
8AFCOOP-UAI-INF Nº 08/2018
9AFCOOP-UAI-INF Nº 09/2018
10AFCOOP-UAI-INF Nº 10/2018
11AFCOOP-UAI-INF Nº 11/2018
12AFCOOP-UAI-INF Nº 12/2018
13AFCOOP-UAI-INF Nº 13/2018
14AFCOOP-UAI-INF Nº 14/2018
15AFCOOP-UAI-INF Nº 15/2018
16AFCOOP-UAI-INF Nº 16/2018
17AFCOOP-UAI-INF Nº 17/2018

Gestión 2016

Nro.DescripciónDescarga
1AFCOOP-UAI-INF Nº 01/2016
2AFCOOP-UAI-INF Nº 02/2016